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【反诈小课堂】筑牢反诈“防火墙”为优化营商环境保驾护航

新疆网讯(全媒体记者娜扎开提·柯尤木 实习生海迪且·克力木江)“外贸生意上的经济往来一定要走正规平台,其他途径也许一不小心你就成了不法分子的帮凶。”

9月25日,乌鲁木齐市公安局天山区分局边贸城派出所民警们挨个走进每一家店铺,开展反诈宣传并介绍什么是“断卡行动”。

近日,边贸城派出所民警们在走访中了解到辖区商户中存在因做外贸生意被“冻卡”的情况,类似情况在辖区内出现多次。

边疆宾馆市场部商户王女士的经历就是此类事件的典型。

“这个客户和我们以前有合作,是通过微信联系的,也算是老客户,当时结算了一个小单。”王女士说,交易完成后,客户往自己一张银行卡里转入交易金额。 广州资讯网

“我马上又从那个卡里,转了一万给供应商。”王女士称,当时没有收到银行卡的异常提醒,第二天另一个客户再往那张银行卡里转入20万元后,她就发现这张卡无法正常支付。

边贸城派出所民警通过调查了解到,边疆宾馆商户通过微信软件与国外客户签订订单,线下有些不法分子利用这个机会,将货款转至商户银行卡时通过地下钱庄汇出,因此与国外有生意往来的商户均被公安机关“冻卡”。

边贸城派出所所长李斌介绍,边贸城派出所前期多次做过宣讲,要求商户通过边疆宾馆“新贸通”模式下的1039平台进行交易,但仍有一部分商户为了逃避税费选择直接用银行卡进行交易。此事发生后,派出所加大了宣传力度,通过多种宣传形式为商户们详细讲述了“冻卡”原因、“解冻”方法。 国际时事网

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